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股东会]湖南盐业:2018年第二次临时股东大会会议材料

来源:http://www.qa6w.cn 责任编辑:尊龙d88 更新日期:2019-02-01 18:30

  2018年第二次临时股东大会

  2018年第二次临时股东大会参会须知

  为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2018年第二次临时

  股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规

  则》的有关规定,特制定本须知:

  一、请按照本次股东大会会议通知(详见2018年8月28日刊登

  于上海证券交易所网站())中规定的时间和登记方

  法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

  二、公司设立股东大会办事处,具体负责大会有关各项事宜。

  三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,

  同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权

  益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

  四、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,

  股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可

  后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

  五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票

  的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易

  所网站的《湖南盐业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东

  六、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、

  录音、拍照。如有违反,会务组人员有权加以制止。

  2018年第二次临时股东大会会议议程

  现场会议时间:2018年9月14日下午14点30分(会议签到时

  湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座公司

  (二)公司董事、监事和高级管理人员

  (一)主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、

  监事;列席会议的高级管理人员和律师。

  (二)主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股

  1、关于修改公司章程的议案

  2、关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担保暨关

  (四)参会股东及股东代理人发言及提问

  1、推举计票人、监票人

  3、休会(统计投票表决结果)

  4、主持人宣布表决结果

  (六)宣读2018年第二次临时股东大会决议

  (七)签署股东大会会议决议和会议记录

  (八)律师发表见证意见

  关于修改公司章程的议案

  根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党

  的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上

  市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,公司拟在章程中增

  加党建工作内容,现作出如下修订:

  一、对公司章程第一条作出修订,具体内容如下:

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组

  织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,

  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组

  织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国

  章程》和其他有关规定,制订本章程。

  二、增加公司党委章节,该章节放在第八章 监事会之后,新增

  第一节 党组织的机构设置

  第一百四十九条 公司根据《党章》规定,设立中国湖南

  盐业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和中国湖

  南盐业股份有限公司委员会(以下简称“公司纪委”)。

  第一百五十条 公司党委和公司纪委的职数、职务按上级党组织

  批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

  第一百五十一条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理

  机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

  第一百五十二条 公司党委研究决定以下事项:

  (一)党和国家方针政策、法律法规及上级党组织有关决定、指

  示在公司贯彻落实的意见和措施;

  (二)公司党委和纪委的工作规划、工作计划、工作报告及重大

  (三)公司党风廉政建设工作部署和制订工作制度,违纪案件和

  违纪党员处理意见的审议和批准;

  (四)公司党的思想、组织、作风、制度建设和领导班子建设、

  管理骨干队伍建设中的重要问题;

  (五)公司党委领导成员的分工与调整,党群组织及其工作机构、

  人员编制的设置或调整,党群干部的任免和奖惩;

  (六)公司思想政治工作、企业文化建设、精神文明创建中的重

  (七)公司纪委、工会、共青团工作中的重大事项;

  (八)以公司党委、纪委名义向上级组织、纪委请示和报告的重

  大事项,向下级党组织、纪检机构发布的重要文件和做出的重要决定。

  第一百五十三条 公司党委对以下属于“三重一大”事项履行前

  置研究程序,提出意见或建议:

  (一)公司贯彻执行党的方针政策、国家法律法规和上级决定的

  (二)公司发展战略、中长期发展规划和生产经营方针的制订和

  (三)公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和大额资

  (四)公司改制、合并、分立、解散或者变更公司形式以及内部

  机构设置调整、下属企业的设立和撤销等事项;

  (五)公司中层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督;

  (六)公司涉及职工切身利益的重要事项;

  (七)公司在重大安全生产、维护稳定、环境保护等涉及企业社

  会责任等方面采取的重要措施;

  (八)需要公司党委研究的其他重要事项。

  第一百五十四条 公司纪委的职权包括:

  (一)维护党的章程和其他党内法规;

  (二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

  (三)协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,研究、

  (四)贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作

  (五)经常对党员进行党纪党规的教育,作出关于维护党纪的决

  定,对党员领导干部行使权力进行监督;

  (六)按职责管理权限,检查和处理公司所属各单位党组织和党

  员违反党的章程和其他党内法规的案件,受理党员的控告和申诉,保

  (七)研究其他应由公司纪委决定的事项。

  后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺

  请各位股东予以审议并表决。

  湖南盐业股份有限公司董事会

  关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供担

  为加速推进湖南盐业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子

  公司江西九二盐业有限责任公司(以下简称“九二盐业”)扩产烧碱

  项目建设,公司拟为控股子公司九二盐业追加10,000万元的中国银

  行会昌支行担保额度,并按新增担保部分的实际担保额收取1.5%的

  担保费用。该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之

  九二盐业为对公司有重要影响的控股子公司,广州市小山投资有

  限公司(以下简称“小山投资”)持有九二盐业30%的股份,为公司

  关联方。鉴于九二盐业其他股东未按照持股比例对其提供担保,公司

  本次对外担保事项属于“向与关联人共同投资的公司提供大于其股权

  投资的担保”。根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》

  的规定,基于实质重于形式原则,认定本次公司为九二盐业追加

  10,000万元担保额度构成关联交易。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次担保事

  项尚需提交公司股东大会审议。

  1、担保人的名称:江西九二盐业有限责任公司

  2、住所:江西省赣州市会昌县筠门岭白埠村

  3、法定代表人:吴荣都

  4、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  5、注册资本:25,000万人民币

  6、经营范围:工业盐、精制盐、绿色食品精制盐、饲料添加剂

  (氯化钠)生产,岩盐地下开采,卤水供应,自来水生产、销售,水

  安全生产许可证经营,有效期至2020年10月23日);食用盐批发

  (凭有效许可证经营);预包装食品生产、销售、仓储(不含危险化

  学品);物流服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经

  相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、主要股东:公司持股60%,小山投资持股30%。

  8、最新的信用等级状况

  中国银行会昌县支行贷款信用评级为A

  9、最近一年又一期财务状况(未经审计)

  广州市小山投资有限公司持有对公司有重要影响的控股子公司

  九二盐业30%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市

  公司关联交易实施指引》,广州市小山投资有限公司为公司的关联法

  1、关联方的名称:广州市小山投资有限公司

  2、注册地点:广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼

  3、法定代表人:吴龙彬

  4、类型:有限责任公司(自然人独资)

  5、注册资本:3,000万人民币

  6、经营范围:企业自有资金投资;商品批发贸易(许可审批类商

  品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

  7、主要股东或实际控制人:吴龙彬

  8、主要业务最近三年发展状况:公司发展稳健,业务经营稳定

  9、主要财务数据: 单位:人民币元

  10、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、

  人员等方面的其它关系的说明:小山投资与公司没有经济业务发生,

  四、担保协议的主要内容

  1、担保方式:连带责任担保;

  2、保证期限:为清偿期届满之日起两年;

  3、担保金额:10,000万元;

  4、其他条款:保证债务诉讼时效、违约事件发生及处理、声明

  本次董事会审议的担保事项尚需股东大会审议,尚未签订担保协

  议,具体担保内容以合同为准。

  五、本次担保对公司的影响

  本次担保是为支持推进控股九二盐业扩产烧碱项目建设,按照一

  般市场经营规则进行,遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司和

  股东利益的情形,且九二盐业具有良好的发展前景,目前财务状况稳

  定,资信状况良好,有能力到期偿还债务,为其提供担保风险可控,

  不会对公司的生产经营带来不良影响。

  请各位股东予以审议并表决。

  湖南盐业股份有限公司董事会

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